Preguntas Frecuentes

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01/01/2017

¿Como saber si soy o no un sujeto obligado?

Son sujetos obligados, las personas físicas o jurídicas que de conformidad con la Ley 10/2010 resultan obligadas al cumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 10/2010, podemos destacas los siguientes a titulo enunciativo:

a) Comercio de Joyería.
b) Juegos de Azar
c) Actividades de cambio de moneda.
d) Intermediación financiera.
e) Promotores inmobiliarios.
f) Agencias Inmobiliarias.
g) Asesores fiscales.
h) Notarios y registradores.
i) Abogados
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