Noticias sobre Prevención del Blaqueo de Capitales

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06/03/2014

Sección de preguntas frecuentes de la web del SEPBLAC. Medidas de control interno. Formación de Empleados

¿Qué obligaciones tienen los sujetos obligados en materia de formación?

Los sujetos obligados deben asegurarse de que sus empleados conocen las exigencias derivadas de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo y de la financiación del terrorismo. La ley establece que el órgano de control interno debe aprobar un plan anual de formación, y que debe quedar acreditada la participación de los empleados en cursos de formación. La ley no obliga a que esos cursos deban contratarse externamente, tampoco especifica quién debe impartir esos cursos ni establece criterios de homologación o validación de programas de formación.


Fecha Actualización: 06/03/2014
Fuente: www.sepblac.es

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