Noticias sobre Prevención del Blaqueo de Capitales

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05/05/2014

Aprobado Real Decreto 304/2014 de 5 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010.

Normativa de prevención del blanqueo de capitales
Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (BOE 5/5/14).
Legislación



Título:

Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo


Año:

2014


Observaciones:

Desarrolla:

La ley 10/2010, de 28 de abril


Deroga:

El Real Decreto 925/1995, de 9 de junio



Claves:

Blanqueo capitales-Sujetos obligados-Diligencia debida-Obligaciones- Casinos de juego- Promoción inmobiliaria - Auditores-Contables externos-Asesores fiscales-Notarios- Abogados- Procuradores-Gestores de sistema de pago- Régimen sancionador- Comisión de Prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias-Servicio Ejecutivo-Fichero de titularidades financierasperaciones.


Resumen:

Culmina el nuevo enfoque orientado al riesgo de la normativa en España.


Incorpora las principales novedades de la normativa internacional a partir de la aprobación de las nuevas Recomendaciones de GAFI.


Establece la obligación de los sujetos obligados de analizar los riesgos principales en función del tipo de negocio, de productos y de clientes con los que establezcan relaciones de negocio.


Redimensiona las obligaciones de tipo procedimental exigidas a ciertos tipos de sujetos obligados.


Limita las obligaciones procedimentales para los sujetos de tamaño reducido.


Incrementa la exigencia a los sujetos obligados en función de la dimensión y volumen de negocio.


Desarrolla el art. 43 de la Ley 10/2010, de 28 abril, por el que se prevé la creación de un Fichero de Titularidades Financieras.


Revisa el esquema institucional dedicado a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.


Refuerza a la Comisión mediante la ampliación de las instituciones en ella participantes y la creación de un nuevo órgano dependiente de aquella, el Comité de Inteligencia Financiera.

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