Noticias sobre Prevención del Blaqueo de Capitales

13/12/2013

La Guardia Civil desmantela una red de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico

En la operación, desarrollada en Tenerife, Madrid y Toledo, se ha detenido a 10 personas de nacionalidades española y cubana Se han embargado o bloqueado 4 sociedades, 46 cuentas bancarias, 28 vehículos y 5...   más

13/12/2013

PLANIFICACION EN 2014 DEL SISTEMA DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Teniendo en cuenta la reciente modificación de la Ley de prevención del Blanqueo de capitales por la Ley 19/2013, de Transparencia, así como la inminente aprobación del Reglamento de la Ley de Prevención del...   más

12/12/2013

Modificacion de la Ley de prevención del Blanqueo de Capitales por la Ley de Transparencia

La Ley de prevención del Blanqueo de Capitales ha sido modificada por la Ley 19/2013, de 09 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información púbica y buen gobierno. En breve remitiremos a todos...   más

09/12/2013

Nace el primer sistema para detectar y combatir la corrupción en las pymes

En el marco del Día Mundial contra la Corrupción, la Red Española del Pacto Mundial presenta en Barcelona su Sistema de Gestión de Integridad y Transparencia para pyme. La Red Española del Pacto Mundial ha...   más

08/12/2013

El Sepblac tramitó más de 3.000 operaciones sospechosas en 2012

Según la Memoria de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), crece el número de comunicaciones, actas, procesos judiciales, la cuantía de las multas y las penas por blanqueo. La sanción...   más

03/12/2013

Las Cortes autorizan el convenio entre España y Argentina para evitar la doble imposición y contra la evasión fiscal

Entrará en vigor con efectos desde enero de 2013 para garantizar la seguridad jurídica de las empresas El Pleno del Senado ha autorizado el convenio entre el Reino de España y la República Argentina para...   más

03/12/2013

Transparencia Internacional presenta los resultados del INDICE DE PERCEPCION DE LA CORRUPCION - 2013

El pasado 3 de Diciembre se han presentado los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2013 (elaborado por Transparencia Internacional), que recoge una visión panorámica y clasificación de...   más

29/11/2013

El Congreso aprueba la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen Gobierno

La Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno ha quedado aprobada de forma definitiva tras la ratificación por el Pleno del Congreso de las enmiendas incorporadas durante su...   más

28/11/2013

Luxemburgo y Liechtenstein anuncian su compromiso con el proyecto de España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido sobre intercambio de información fiscal

Los ministros de Hacienda de España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido (G-5), en una declaración conjunta, han acogido con gran satisfacción el anuncio que acaban de efectuar Colombia, Grecia, Islandia,...   más

28/11/2013

Sección de preguntas frecuentes de la web del SEPBLAC actualizada a Noviembre de 2013

1.- ¿Cómo puedo saber si soy o no sujeto obligado? Están obligadas al cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (esto es, son “sujetos...   más

22/11/2013

El próximo programa de salvados (de la sexta) trata sobre el blanqueo de capitales.

El programa se titutla Guante blanco, dinero negro. Se entrevista al informático HERVE FALCIANI, el ingeniero de sistemas que puso en jaque al banco suizo HSBC. También se entrevista al presidente de la...   más

22/11/2013

España obtiene la máxima nota en transparencia e intercambio de información tributaria mundial

El Foro Global ha valorado los esfuerzos de la administración española para el desarrollo de un modelo de intercambio de información automática y estandarizada a escala mundial y le ha otorgado la máxima...   más

20/11/2013

Convenio de colaboración del Poder Judicial con el Gobierno y la Fiscalía para la venta de embarcaciones intervenidas en procesos de tráfico ilícito de drogas

El acuerdo permite la venta anticipada a la sentencia firme de los barcos considerados como efectos judiciales aprehendidos o intervenidos en procesos de tráfico ilícito de drogas, blanqueo de capitales...   más

19/11/2013

Primer aniversario de la entrada en vigor de la limitación de pagos en efectivo prevista en el artículo 7 de la Ley 7/2012.

El día 19 de noviembre de 2012 entró en vigor la limitación de pagos en efectivo prevista en el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de...   más

14/11/2013

Portugal regula los pagos en efectivo superiores a 15.000€ con el objetivo de prevenir el blanqueo de capitales.

Con fecha 04 de Octubre de 2013 se ha publicado en el Diario de la Republica, similar al BOE, el reglamento 380/2013 relativo a los deberes de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales. En resumen:...   más

13/11/2013

También los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria APIS estan obligados por la Ley de prevención de Blanqueo de capitales.

La Ley es muy clara al respecto, aunque actualmente como ya hemos comentado en con anterioridad en otras entradas es muy posible que dichas obligaciones se maticen con la entrada en vigor del...   más

12/11/2013

En prevención de blanqueo de capitales, no hay fantasmas, siempre hay un titular real.

Si algo tenemos claro desde la consultoria es que en materia de blanqueo de capitales siempre existe alguna excusa para justificar determinados errores o imprudencias. Uno de los errores más comunes que se...   más

09/11/2013

La Guardia Civil implica a 20 personas en la defraudación fiscal de millones de euros entre los que se encuentran varios exaltos cargos de la CAM

En la operación “MAR NUESTRO”, han sido detenidas 9 personas e imputadas otras 11 más por realizar prácticas fraudulentas con empresarios de la zona de levante En la operación desarrollada en Madrid,...   más

09/11/2013

El uso y tenencia de cajas de seguridad y el uso de billetes de 500,00€, pueden llegar a ser un elemento importante al objeto de calificar una operación o cliente como de alto riesgo.

Igual que con los billetes de 500 euros, (no hay que olvidar que según diversas informaciones casi la tercera parte de los billetes que circulan en la UE, se manejan en España, y esta constatado que en la...   más

08/11/2013

Errores comunes en la prevención del blanqueo de capitales en inmobiliarias.

Dentro del segmento de pymes inmobiliarias existe un sector que debido a su gran atomización presenta grandes deficiencias y carencias en materia de prevención de blanqueo de capitales. Si bien es cierto,...   más