Noticias sobre Prevención del Blaqueo de Capitales

21/06/2017, 00:36

Catalá reafirma el compromiso español en la lucha contra el blanqueo de capitales

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha destacado hoy, durante su intervención en la inauguración de la tercera reunión del Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que se celebra en...   más

17/02/2017, 00:06

El Gobierno reforzará la protección al consumidor y la transparencia en los préstamos inmobiliarios

El Consejo de Ministros ha analizado hoy un informe sobre el Anteproyecto de Ley Reguladora (APL) de los Contratos de Crédito Inmobiliario cuyo objetivo es reforzar la protección al consumidor y mejorar la...   más

14/02/2017, 00:30

Catalá estudiará con el Colegio de de Registradores medidas de reforma de la regulación del mercado hipotecario.

Se ha propuesto un nuevo procedimiento de comunicaciones electrónicas entre notarios y registradores de la propiedad El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha reunido esta tarde con el presidente del...   más

22/12/2016, 00:27

Catalá se reúne con el nuevo presidente del Consejo General del Notariado

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha mantenido una reunión en la sede del Ministerio con el nuevo presidente del Consejo General del Notariado, José Angel Martínez, y su vicepresidente, José Luis Lledó,...   más

14/07/2016, 00:25

Catalá destaca el papel del SEPBLAC como unidad de inteligencia financiera en la prevención del blanqueo de capitales

El Ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha impuesto hoy la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort a Juan Manuel Vega Serrano, actual director del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de...   más

05/05/2014, 23:57

Aprobado Real Decreto 304/2014 de 5 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010.

Normativa de prevención del blanqueo de capitales Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y la...   más

14/03/2014

Acuerdos de intercambio de información fiscal con los territorios de Jersey, Guernsey y la Isla de Man

Supondrán un avance importante en la lucha contra el fraude fiscal, al tratarse de territorios considerados actualmente como paraísos fiscales. El Consejo de Ministros ha autorizado la firma de tres Acuerdos...   más

06/03/2014

Sección de preguntas frecuentes de la web del SEPBLAC. Medidas de control interno. Formación de Empleados

¿Qué obligaciones tienen los sujetos obligados en materia de formación? Los sujetos obligados deben asegurarse de que sus empleados conocen las exigencias derivadas de la Ley 10/2010 de prevención del...   más

05/03/2014

El Gobierno impulsa el Portal electrónico que albergará la Transparencia pública

Los secretarios de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, y de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, firman un acuerdo de colaboración entre los Ministerios de Presidencia y Hacienda y...   más

03/03/2014

El protocolo con Suiza para mejorar el intercambio de información fiscal tiene ya plenos efectos desde enero de 2014

El protocolo, que entró en vigor el 24 de agosto de 2013, establecía que las disposiciones de intercambio de información tendrían efectos para todo tipo de impuestos a partir del 1 de enero de 2014. España...   más

13/02/2014

Macro operación en toda España contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal en establecimientos de compraventa de oro

Hay 164 detenidos en 12 provincias, se han incautado 6,5 toneladas de oro y plata, 1.690.000 euros en efectivo, 52 coches y motos, 2 barcos, y se han bloqueado cuentas y activos por valor superior a los...   más

30/01/2014

Sección de preguntas frecuentes de la web del SEPBLAC. Medidas de control interno. Expertos externos

¿Qué requisitos debe cumplir la persona que quiera actuar como experto externo? La Ley no establece más requisito que el de comunicar al Servicio Ejecutivo su pretensión de actuar como experto externo antes...   más

24/01/2014

Sección de preguntas frecuentes de la web del SEPBLAC. Medidas de control interno. Manual de Prevención.

¿Tienen que enviar los sujetos obligados el manual de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo al Servicio Ejecutivo? No es obligatorio. Fecha Actualización:...   más

20/01/2014

Sección de preguntas frecuentes de la web del SEPBLAC. Medidas de control interno. Organo de control interno (OCIC).

¿Es obligatorio comunicar al Servicio Ejecutivo la composición del OCIC? No es obligatorio. Fecha Actualización: 20/01/2014 Fuente: www.sepblac.es   más

17/01/2014

Desmantelada una trama de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico

Desde Sudamérica transportaban la droga oculta en contenedores, en cargamentos de fruta o empleando "mulas" humanas El dinero obtenido con la venta era blanqueado, con el asesoramiento y connivencia de dos...   más

14/01/2014

Sección de preguntas frecuentes de la web del SEPBLAC. Medidas de control interno. Representante ante el Sepblac

¿Qué requisitos deben reunir las personas que vayan a ser nombradas representantes ante el Servicio Ejecutivo? Ejercer cargo de administración o dirección en la sociedad (en el caso de empresarios o...   más

30/12/2013

Sección de preguntas frecuentes de la web del SEPBLAC. Obligaciones de Información

A) Comunicaciones al Sepblac A.1.- ¿Qué operaciones deben comunicar los sujetos obligados al Servicio Ejecutivo? Las obligaciones de información de los sujetos obligados se definen en el capítulo III de la...   más

20/12/2013

La Guardia Civil desmantela una organización internacional dedicada al blanqueo de capitales

La red blanqueaba el dinero aprovechando la infraestructura creada en España para la organización de eventos musicales y deportivos Durante la operación se ha procedido a la detención de CUATRO personas y a...   más

17/12/2013

España y Andorra impulsan el diálogo para la negociación del convenio para evitar la doble imposición

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha mantenido una reunión con su homólogo de Andorra, el ministro de Finanzas y Función Pública, Jordi Cinca, en Madrid, en la que ha...   más

16/12/2013

La Guardia Civil ha realizado 157 operaciones relacionadas con la delincuencia económica en 2013

Arsenio Fernández de Mesa, ha clausurado en tarde de hoy, el XXIV Seminario Duque de Ahumada “La Guardia Civil en la lucha contra la delincuencia económica”, organizado por la Guardia Civil, el IUISI...   más