Preguntas Frecuentes

01/01/2017, 21:16

¿Son sujetos obligados las Agencias Inmobiliarias y los Agentes Inmobiliarios?

Si ejercen profesionalmente actividades de Agencia, comisión o intermediación en la compraventa de inmuebles, sí. Todo ello de conformidad con los dispuesto en el apartado l) del artículo 2.1 de la ley 10/2010.   más

01/01/2017, 20:57

¿Que se entiende por blanqueo de capitales?

Se considerarán blanqueo de capitales las siguientes actividades: a) La conversión o transferencia de bienes, a sabiendas de que dicho bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en una...   más

01/01/2017, 20:44

¿Como saber si soy o no un sujeto obligado?

Son sujetos obligados, las personas físicas o jurídicas que de conformidad con la Ley 10/2010 resultan obligadas al cumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales. De conformidad con lo...   más