Servicio de Consultoria para Pymes.

Adaptación y/o Actualización a las obligaciones en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC).

Soluciones a Medida para Pymes:

a) Diagnóstico y Analisis previo: actividad, empresa y negocio.

b) Inscripción en el SEPBLAC, constitución del Organo de Control y Comunicación Interno (OCIC), designación del Responsable de la Empresa, documentos, procedimientos y herramientas específicicas en PBC.

c) Diseño de políticas de identificación, admisión y control.

d) Gestiones periódicas y obligaciones formales ante SEPBLAC

e) Formación específica en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales.

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